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        全球稅收執法聯席會議(J5)發布NFT欺詐“風險指標”清單

        全球稅收執法聯席會議(J5)近日發布一份通報,提示銀行、執法部門和公民個人在處理非同質化代幣(NFT)時存在的風險。J5成員包括美國、英國、加拿大、荷蘭和澳大利亞稅務機構。

        這份文件被稱為"J5NFT市場的風險指標”,列示了在處理NFTs或計劃購買NFTs時需注意的事項。這是J5首次發布此類文件。

        J5表示,NFT市場欺詐的“強”指標包括:

        — 新成立或二級市場上超過10萬美元的交易,沒有可觀察的社區;

        — 同一交易或一組交易的發送方和接收方組成的網絡;

        — 交易對象持有的新發行的NFT被立即以高價出售,與藏品中的其他產品不一致(真正的購買原因可能被隱藏);

        — NFT以高價格出售,并以較低價格從同一方或第三方重新獲得;

        — 低價值NFT的快速周轉,可能存在洗錢風險;

        — 短時間內對定價明顯過高/過低的NFT頻繁交易;

        — 洗錢交易:關聯賬戶之間每次銷售都人為地增加銷售價值;

        — 不正確的Mint地址:合同地址與項目網站上提供的地址不一致;

        — 除了MetaMask錢包地址外,還需要以太坊錢包(Ethereum wallet)的助記詞(seed phrase)才能執行交易;

        — 釣魚詐騙:通過電子郵件發送關于NFT的虛假報價;

        — 假代幣的贈送/空投;

        — 冒充的社交媒體:賬戶未經核實,沒有活躍的追隨者,參與度低;

        — 類似的NFT藏品;

        — 從交易混淆器(mixer)購買的藏品被大量銷售;

        — 來自高風險地區的NFT藏品;以及

        — 價格:如果該網站與合法市場之間存在巨大的價格差距。

        J5公告還列舉了其他 "中等 "指標。

        J5表示,僅憑某個指標不能認定一定存在欺詐,但存在多個指標則表明欺詐的可能性很大。

        J5 保密小組負責人Oleg Pobereyko表示,"這個領域的變化如此之快,使得技術和產品有能力成為'下一個大事件',而不需要產品創造者的任何盡職調查或監管。J5發布清單時試圖盡量地匯總所有問題,使得執法部門在面臨這些需要特別關注的問題時能夠確保人們的安全。"

        J5表示,"該文件并不是一份NFTs相關風險的全面清單,而是匯總了J5的五個國家在各種調查中處理NFTs的最佳實踐"。


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